Compliance – Pflichten nach dem Geldwäschegesetz

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Der Begriff Geldwäsche umfasst die Verschleierung der wahren Herkunft illegal erwirtschafteter Einnahmen. Das Geldwäschegesetz (GwG) erlegt Ihnen verschiedene Sorgfaltspflichten auf, die es im Umgang mit Kunden zu beachten gilt, um die Einführung illegaler Einnahmen in den legalen Finanzverkehr zu verhindern.

Beschreibung

Der Begriff Geldwäsche umfasst die Verschleierung der wahren Herkunft illegal erwirtschafteter Einnahmen. Das Geldwäschegesetz (GwG) erlegt Ihnen verschiedene Sorgfaltspflichten auf, die es im Umgang mit Kunden zu beachten gilt, um die Einführung illegaler Einnahmen in den legalen Finanzverkehr zu verhindern. Das GwG verfolgt dabei nicht nur die Bekämpfung der Geldwäsche, ferner soll auch die Finanzierung des Terrorismus verhindert werden, worunter man die Bereitstellung und Sammlung finanzieller Mittel für terroristische Aktivitäten versteht (§1 Absatz 2 Satz 1 GwG).

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