Know Your Customer (KYC)

KYC-Lösungen von Bisnode zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Unternehmen müssen ihre Geschäftspartner kennen. Speziell in Branchen mit einer hohen Regulierungsdichte gibt es klare Verhaltensregeln, Gesetze und Richtlinien. Die konsequente Einhaltung dieser, ist für die Unternehmen von grosser Bedeutung.

In Österreich sind folgende Branchen und Berufsstände davon betroffen:

  • Finanzinstitute
  • Kreditinstitute
  • Rechtsanwälte & Notare
  • Immobilienmakler
  • Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, externe Buchprüfer
  • Anbieter von Dienstleistungen für Trusts und Gesellschaften
  • Casinos und, seit Juli 2010 neu, elektronische Spielbanken
  • sowie alle Unternehmen, die Zahlungen von €15.000 oder mehr entgegen nehmen.

Bisnode bietet Ihnen zahlreiche Produkte, um die Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, erfüllen zu können. Ein zentrales Produkt ist der KYC-(Know your customer)-Report.

“Know Your Customer” – Sichere Geschäfte mit dem KYC-Report von Bisnode

Schnell, einfach und kostengünstig können Sie den Geldwäschebestimmungen mit unserem KYC-Report entsprechen.

So erfahren Sie auf einen Blick den wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Geschäftspartners und können anhand regelmäßig aktualisierter Hinweise auf Börsennotierungen und Zuständigkeiten von Finanzmarktaufsichtsbehörden Ihrer Sorgfaltspflicht Rechnung tragen.

Weiters wird das Unternehmen sowie das Management mit verschiedenen Sanktions- und PEP-(Politically exposed persons)-Listen abgeglichen:

  • OFAC Office for Foreign Asset Control (Dept. of State, USA)
  • PEP Politically exposed person (CIA, USA)
  • EU Consolidated Sanctions List (EU)
  • UK Foreign & Commonwealth Office List (UK)
  • HM Treasury List (UK)
  • UN Security Council Sanction Committee List (UNO)
  • Foreign Affairs and International Trade Canada List (Canada)
  • Australian Department of Affairs and Trade List (Australia)

Dank der einzigartigen D-U-N-S ® Nummer mit der weltweit alle Unternehmen eindeutig identifiziert werden, sowie der Family Trees, welche die weltweiten Firmenverflechtungen von Unternehmen darstellen, bietet Ihnen Bisnode, auch über den KYC-Report hinaus, höchste Transparenz und Sicherheit für Ihre Geschäfte.

Einzelne Geschäftspartner oder auch sämtliche bestehenden Kunden lassen sich somit schnell und einfach überprüfen, um damit eine zuverlässige und dokumentierbare Entscheidungsgrundlage zu erhalten

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Perfekte Compliance-Lösungen mit Global Reference Solution

Profitieren Sie darüber hinaus von der globalen Datenabdeckung von Bisnode und erreichen Sie eine bessere Transparenz durch ein einzigartiges Recherchewerkzeug, welches Ihnen einen Überblick über Konzernverflechtungen, Eigentümer und Management gibt – Global Reference Solution.

Mehr Informationen zu GRS finden Sie hier.

Länderberichte

Zur Abrundung der Recherche dienen die finanz- und volkswirtschaftlichen Länderinformationen von Bisnode.

Mehr Informationen zu Länderberichten finden Sie hier.


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