Compliance

Compliance-Lösungen von Bisnode schützen Sie vor den 4 häufigsten Gefahren

Im Rahmen einer Corporate Governance, den Grundsätzen zur Unternehmensführung, sind die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Sorgfaltspflichten zentral. Deren konsequente Einhaltung spielt in Österreich in folgenden Branchen und Berufsständen eine wichtige Rolle:

    • Finanzinstitute
    • Kreditinstitute
    • Rechtsanwälte & Notare
    • Immobilienmakler
    • Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, externe Buchprüfer
    • Anbieter von Dienstleistungen für Trusts und Gesellschaften
    • Casinos und, seit Juli 2010 neu, elektronische Spielbanken
    • Unternehmen, die Zahlungen über €15.000 entgegen nehmen.

Wirtschaftsbetrug ist global ein ernst zu nehmendes Problem – und kann jedes Unternehmen plötzlich und überraschend treffen. Die Folgen reichen von hohen finanziellen Belastungen bis hin zur Bedrohung der eigenen Existenz.

Geldwäsche ist ein branchenübergreifendes Problem. Die eindeutige Identifikation von Kunden und Geldern spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle beim Schutz vor Geldwäsche. In der Regel möchte niemand Geschäfte mit Unternehmen oder Personen machen, die im Verdacht stehen, direkt oder indirekt den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Doch gerade hier gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Korruption kann für ein Unternehmen zum Problem werden, vor allem in Bezug auf die schwer kontrollierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Die Folgen sind in der Regel erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden.

Bisnode bietet Ihnen zahlreiche Produkte, um die täglichen Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Vermeidung dieser Gefahren, erfüllen zu können:

  • Eindeutige Identifizierung Ihrer Geschäftspartner
  • Schnelle und einfache Prüfung jedes Unternehmens weltweit
  • Einschätzung der Risiken einer Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern
  • Ermittlung internationaler Unternehmensverflechtungen und Eigentümerstrukturen
  • Dokumentation von Prüfungspfad und Prüfungsergebnissen
  • Abgleich von Unternehmen und Funktionsträgern gegen Sanktionslisten

D&B Onboard bietet Ihnen diese Vielfalt an Compliance Aktivitäten in einem einfachen Online-Tool

So haben Sie Zugriff auf die weltweite globale D&B Datenbank mit über 240 Millionen Unternehmen. Archivieren Sie Ihre durchgeführten Prüfschritte für die Auditierung mit nur einem Klick.

  • Weltweite eindeutige Identifikation Ihres Geschäftspartners, ob Unternehmen oder Funktionsträger.
  • Transparente Unternehmensverflechtungen (Globale Family Trees), Eigentumsverhältnisse und Anteilseigner.
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (Natürliche Person) – sowohl für österreichische als auch internationale Unternehmen.
  • Umfangreicher internationaler Sanktionslistencheck: Prüfung von Personen, Unternehmen, Organisationen, die nirgendwo registriert sind gegen ca. 400 Sanktionslisten.
  • Revisionssichere Dokumentation der vorgenommenen Prüfschritte und Ergebnisse für Auditierung.
  • Zugriff auf weltweite D&B Datenbank (über 240 Mio. Unternehmen) via Online-Browser.

Schnell, einfach und kostengünstig können Sie den Geldwäschebestimmungen mit unserem KYC-Report entsprechen.

So erfahren Sie auf einen Blick den wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Geschäftspartners und können anhand regelmäßig aktualisierter Hinweise auf Börsennotierungen und Zuständigkeiten von Finanzmarktaufsichtsbehörden Ihrer Sorgfaltspflicht Rechnung tragen.