Häufige Fragen zum Online Screening mit D&B Onboard
Welche Compliance-Risiken können mit D&B Onboard minimiert werden?
Geldwäsche (Money Laundering), Terrorismusfinanzierung, Korruption, Betrug und andere Formen der Wirtschaftskriminalität können mit Hilfe der Bisnode Lösung Onboard erkannt und minimiert werden.
Wie kann die Bisnode Lösung Ihr Unternehmen aktiv unterstützen?
Die Bisnode Lösung unterstützt u. a. die Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GWG), Kreditwesengesetz (KWG), 3. und 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie, EU Sanktionen bzw. Sanktionslisten und auch globale Compliance-Vorschriften wie beispielsweise OFAC, USA, UK Bribery Act.
Welche Vorteile bietet die Bisnode Lösung?
- Eindeutige Identifizierung jedes Unternehmens weltweit durch die D-U-N-S® Nummer
- Informationen zu Anteilseigner, Wirtschaftlich Berechtigten bzw. UBO (Unique Beneficial Owner), sowohl für deutsche als auch internationale Unternehmen
- Revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades und der Ergebnisse
Hat Bisnode Informationen zu Geschäftspartnern im Mittleren Osten?
Bisnode liefert Informationen zu Unternehmen aus über 330 Ländern weltweit, z. B. aus Saudi Arabien, Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.