D&B OnBoard

Sorgen Sie für Compliance bei internationalen Geschäften

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3 grüne Haken mit Stichpunkten

Stellen Sie mit weltweiten Geschäftsinformationen Ihre Compliance sicher

3 grüne Haken mit Stichpunkten

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit einem maßgeschneiderten Compliance-Tool

3 grüne Haken mit Stichpunkten

Sichern Sie sich mit der richtigen Entscheidungsgrundlage weltweite Geschäftsbeziehungen

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Erfüllen Sie Compliance-Vorgaben und steigern Sie das Wachstum

Neue, umfangreichere Regeln am Markt, die sich ständig ändern, machen die wirksame Identifizierung und Überwachung von Risiken zu einer Herausforderung. Bei der Erfüllung von Compliance-Vorschriften geht es aber nicht nur darum, staatliche Vorgaben einzuhalten. Mit der falschen Partei Geschäfte zu machen, kann mit finanziellen Risiken und einer negativen Publicity verbunden sein.

Mit Blick auf die Verhinderung von Geldwäsche, die Legitimationsprüfung von Neukunden (Know Your Customer, KYC) und Steuervorschriften müssen Sie gesetzliche Anforderungen erfüllen, während Sie gleichzeitig Wachstum und Effizienz vorantreiben und Wettbewerbsvorteile erzielen. Über unseren strategischen Partner Dun & Bradstreet erhalten Sie Zugang zu globalen Daten und Analysen, die Ihnen dabei helfen, Compliance sicherzustellen. Gleichzeitig können Sie die richtigen Kunden gewinnen, weil Sie einen umfassenden Einblick in das Geschäft des Unternehmens und in wichtige Kennzahlen und Eigentumsverhältnisse bekommen.

Mit D&B Onboard von Dun & Bradstreet können Sie Ihre Kontrollvorgänge schnell und einfach mit nur einem Tool verwalten.

Richterhammer vor aufgeklapptem Notebook

Sorgen Sie für Gesetzeskonformität

Stellen Sie mithilfe von Qualitätsdaten Compliance sicher

  • Nutzen Sie zugängliche Informationen, um über Konzernstrukturen, Eigentumsverhältnisse und die Menschen hinter dem Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie als Unternehmen unabhängig vom Standort Ihrer Kunden konsequent Vorschriften einhalten.
  • Treffen Sie sichere Geschäftsentscheidungen durch den Zugang zu einem umfassenden Bestand an internationalen Sanktionslisten, Informationen über Eigentumsverhältnisse und durchsuchbaren Artikelarchiven.
Menschen stehend beratend über Tisch gebeugt

Erfüllen Sie Compliance-Vorgaben effizient und sicher

Klare Prozesse im Tool verringern das Fehlerrisiko

  • Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit einem Tool, das speziell zur Unterstützung Compliance-bezogener Arbeitsabläufe entwickelt wurde.
  • Erfüllen Sie die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit, indem Sie abgeschlossene Prüfungen automatisch archivieren und sie durchsuchbar machen.
  • Sie können zu durchgeführten Prüfungen eigene Notizen hinzufügen, speichern und durchsuchen, um einen klaren Überblick zu behalten.
Hände bedienen Tablet

Prüfen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen

Zentral gesammelte Informationen zu etwa 285 Millionen Unternehmen weltweit

  • Reduzieren Sie das Kreditrisiko durch detaillierte Informationen über Tätigkeiten und Kennzahlen.
  • Verschaffen Sie sich ein klares Bild über Ihren Geschäftspartner und vermeiden Sie negative Überraschungen.
  • Erhalten Sie mit vollständigen Informationen zu Konzernstrukturen einen umfassenden Einblick in die Netzwerke rund um Ihre internationalen Geschäftsbeziehungen.

  1. Legen Sie zunächst fest, ob ein neuer Kunde oder ein Lieferant überprüft werden soll.
  2. Identifizieren Sie eine oder mehrere Gegenparteien, d. h. das Unternehmen oder die Person, die Sie überprüfen möchten; daraufhin werden Compliance-bezogene Informationen aus verschiedensten Quellen angezeigt, z. B. Sanktionslisten, Medienquellen und PEP-Listen.
  3. Fügen Sie Notizen über Ihre eigene Prüfung hinzu, z. B. Kategorisierungen und Warnmeldungen.
  4. Jeder Analyselauf wird im System nach Datum und Zeit archiviert und kann vom Bearbeiter vollständig zurückverfolgt werden; es wird ein Portfolio mit Prüfungen erstellt, das in festgelegten Abständen überwacht werden kann, um die Prozesse der Abteilung zu sichern und zu automatisieren.

Natürlich möchten Sie Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien einhalten, um einerseits Verantwortung am Markt zu übernehmen und andererseits regelkonform zu sein. Wir wissen von harten Sanktionen gegen diejenigen, die die Regeln nicht einhalten. Mit den neuen Anforderungen der Geldwäscherichtlinie wird die Aufgabe nicht gerade einfacher. Die größte Änderung der Richtlinie betrifft die Erweiterung des Konzepts für politisch exponierte Personen (PEP).

Nach den neuen Rechtsvorschriften müssen Finanzinstitute und Unternehmen prüfen, ob ihre Kunden politisch exponierte Personen (PEP) sind oder ob sie wegen Geldwäsche oder Terrorismus auf Sanktionslisten stehen. Bei politisch exponierten Personen besteht die Gefahr, dass ihr Rang und Einfluss ausgenutzt wird, zum Beispiel durch Bestechung. Es geht um Personen, die eine wichtige öffentliche Funktion ausüben bzw. ausgeübt haben, zum Beispiel Regierungschefs oder Regierungsmitglieder, oder um Führungskräfte internationaler Organisationen. Es ist nicht verboten, mit PEPs, ihren Familienmitgliedern, Verwandten oder nahestehenden Personen Geschäfte zu machen. Das Gesetz verlangt jedoch, dass Unternehmen wissen, welche Kunden PEPs sind.

Die Sanktionslisten stammen von der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen und enthalten die Namen von Personen, die aufgrund von Verbindungen zum Terrorismus sanktioniert werden. Es ist nicht erlaubt, mit diesen Personen Geschäfte zu machen.

Durch unsere Partnerschaft mit Dun & Bradstreet können wir verschiedene Lösungen anbieten. Damit stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre internationalen Geschäfte stets relevante Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung haben und dass der Prozess zur Einhaltung geltender Vorschriften optimiert wird. Mit der richtigen Kundenauswahl und dem Wissen über etwaige Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erfüllen Sie alle Anforderungen in Bezug auf die vollständige Kundenkenntnis.

Produktflyer D&B Onboard

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Sicherer Schutz vor Compliance-Risiken

D&B Onboard unterstützt Ihren KYC–Prozess und hilft Ihnen, Ihre Geschäftspartner eindeutig zu identifizieren, Entscheidungsträger und Anteilseigner zu ermitteln. Laden Sie sich hier den Produktflyer herunter.

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Häufige Fragen zum Online Screening mit D&B Onboard

 

Welche Compliance-Risiken können mit D&B Onboard minimiert werden?

Geldwäsche (Money Laundering), Terrorismusfinanzierung, Korruption, Betrug und andere Formen der Wirtschaftskriminalität können mit Hilfe der Bisnode Lösung Onboard erkannt und minimiert werden.

Wie kann die Bisnode Lösung Ihr Unternehmen aktiv unterstützen?

Die Bisnode Lösung unterstützt u. a. die Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GWG), Kreditwesengesetz (KWG), 3. und 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie, EU Sanktionen bzw. Sanktionslisten und auch globale Compliance-Vorschriften wie beispielsweise OFAC, USA, UK Bribery Act.

Welche Vorteile bietet die Bisnode Lösung?

  • Eindeutige Identifizierung jedes Unternehmens weltweit durch die D-U-N-S® Nummer
  • Informationen zu Anteilseigner, Wirtschaftlich Berechtigten bzw. UBO (Unique Beneficial Owner), sowohl für deutsche als auch internationale Unternehmen
  • Revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades und der Ergebnisse

Hat Bisnode Informationen zu Geschäftspartnern im Mittleren Osten?

Bisnode liefert Informationen zu Unternehmen aus 220 Ländern weltweit, z. B. aus Saudi Arabien, Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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