Compliance

Compliance-Lösungen von Bisnode schützen Sie vor den 4 häufigsten Gefahren

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Compliance-Lösungen

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Im Rahmen einer Corporate Governance, den Grundsätzen zur Unternehmensführung, sind die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Sorgfaltspflichten zentral. Deren konsequente Einhaltung spielt in Österreich in folgenden Branchen und Berufsständen eine wichtige Rolle:

  • Finanzinstitute
  • Kreditinstitute
  • Rechtsanwälte & Notare
  • Immobilienmakler
  • Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, externe Buchprüfer
  • Anbieter von Dienstleistungen für Trusts und Gesellschaften
  • Casinos und, seit Juli 2010 neu, elektronische Spielbanken
  • Unternehmen, die Zahlungen über €15.000 entgegen nehmen.

Wirtschaftsbetrug ist global ein ernst zu nehmendes Problem – und kann jedes Unternehmen plötzlich und überraschend treffen. Die Folgen reichen von hohen finanziellen Belastungen bis hin zur Bedrohung der eigenen Existenz.

Geldwäsche ist ein branchenübergreifendes Problem. Die eindeutige Identifikation von Kunden und Geldern spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle beim Schutz vor Geldwäsche. In der Regel möchte niemand Geschäfte mit Unternehmen oder Personen machen, die im Verdacht stehen, direkt oder indirekt den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Doch gerade hier gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Korruption kann für ein Unternehmen zum Problem werden, vor allem in Bezug auf die schwer kontrollierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Die Folgen sind in der Regel erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden.

Was bedeutet eigentlich Compliance?

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Bisnode bietet Ihnen zahlreiche Produkte, um die täglichen Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Vermeidung dieser Gefahren, erfüllen zu können:

  • Eindeutige Identifizierung Ihrer Geschäftspartner
  • Schnelle und einfache Prüfung jedes Unternehmens weltweit
  • Einschätzung der Risiken einer Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern
  • Ermittlung internationaler Unternehmensverflechtungen und Eigentümerstrukturen
  • Dokumentation von Prüfungspfad und Prüfungsergebnissen
  • Abgleich von Unternehmen und Funktionsträgern gegen Sanktionslisten

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