Compliance gemäß der EU-Geldwäscherichtlinie

Compliance gemäß der EU-Geldwäscherichtlinie - 13 Jun 2017

Wie den wirtschaftlichen Eigentümer erkennen?

Nicht zuletzt die Panama Papers zeigten wie groß die Gefahr ist, in das Fahrwasser von Steuerhinterziehung und Geldwäscheverdacht zu kommen. Der internationale Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Im Zuge der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie tritt in Österreich mit Ende Juni 2017 eine neue Rechtslage in Kraft, die u.A. eine Transparenzdatenbank vorsieht. Das „Know your customer“ Prinzip wird dabei mit dem Fokus auf die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers und der Beteiligungs- bzw. Konzernstruktur von Geschäftspartnern erweitert. Eine schwierige Aufgabe, vor allem wenn sich wirtschaftliche Eigentümer hinter komplexen internationalen Firmenverflechtungen verbergen.

Unabhängig von der Ausgestaltung der Richtlinie in österreichischem Recht bietet Bisnode D&B, europaweit führender Anbieter von digitalen Wirtschaftsinformationen, bereits jetzt Unterstützung für Unternehmen. Bisnode D&B kann dabei auf eine Datenbank mit über 270 Mio. Unternehmen zurückgreifen, über die internationale Firmenverflechtungen abgerufen sowie wirtschaftliche Eigentümer per Knopfdruck identifiziert werden können. Mit dem Service D&B Onboard sind diese Informationen als Datenlieferung, über ein Web-Portal oder als Integration in Unternehmenssoftware jederzeit verfügbar. Das Ziel dabei ist ein schneller und zuverlässiger Zugriff auf internationale Transparenzdaten um die gesetzlichen und Corporate Governance-Anforderungen zu erfüllen.

Mehr Infos zum Produkt finden Sie hier  http://www.bisnode.at/produkt/db-onboard/

Bisnode Infomails

Anrede


Hinweise zum Datenschutz

Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist Bisnode ein besonderes Anliegen. Wir werden Ihre Angaben daher sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten. Die von Ihnen angegebenen Daten nutzen wir ausschließlich zum Zweck der Zusendung der Bisnode Infomails. Sie können sich jederzeit direkt in den Infomails wieder abmelden. Mehr zum Datenschutz hier lesen