Webinar Compliance


Dauer
60 Minuten

Preis

Dieses Webinar ist kostenlos.

Ablauf

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Inhalt
Im Zuge der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie trat in Österreich mit Ende Juni 2017 eine neue Rechtslage in Kraft. Neben Finanzinstituten bedeutet diese neue Regelung ab sofort auch für Sie als Gewerbetreibenden erhebliche Veränderungen bei der Geschäftspartnerprüfung. Neu ist vor allem derrisikobasierte Ansatz, welcher von Unternehmen (auch Gewerbetreibende!) eine Risikoanalyse zu Geschäftspartnern verlangt. Das „Know your customer“ Prinzip wird dabei mit dem Fokus auf die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers und der Beteiligungs- bzw. Konzernstruktur von Geschäftspartnern erweitert. Die Feststellung und Überprüfung der Geschäftspartneridentität durch eine unabhängige und verlässliche Quelle bildet ab sofort auch für sämtliche Gewerbetreibende einen festen und unumgänglichen Bestandteil für folgende Geschäftsbeziehungen: 
  • neue Geschäftsbeziehungen
  • wenn Sie Bargeld iHv Euro 10.000,- oder mehr entgegennehmen und ein Handelsgewerbetreibender oder Versteigerer sind (außer Sie sind kein Handelsgewerbetreibender, dann nur bei gelegentlichen Transaktionen iHv Euro 15.000,- oder mehr)
  • wenn Sie einen Geldwäscheverdacht haben (unabhängig von Befreiungen oder Schwellwerten)
  • wenn Sie nicht 100 % von der Echtheit oder Angemessenheit von Kundenidentifikationsdaten überzeugt sind

Wir unterstützen Sie gerne bei der Einhaltung Ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflichten und zeigen Ihnen im Zuge unseres kostenlosen Webinars, wie Sie mit unserer Compliance Lösung D&B Onboard schnell und einfach Geschäftspartner durchleuchten und verstehen können. Bisnode D&B kann dabei auf eine weltweite Datenbank mit über 285 Mio. Unternehmen zurückgreifen, über die internationale Firmenverflechtungen abgerufen sowie wirtschaftliche Eigentümer per Knopfdruck identifiziert und auf Pep & Sanktionslisten, sowie Adverse Media überprüft werden können.

Webinar Termine

Anmeldungen sind bis 1 Tag vor dem Webinar möglich.

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